| ARCHIVADO:15 Jun 2000 PAG:45a SECCION:eco NOTAS:carmenmga PUB: AUTOR:WI;13/06,19:48 Caso del BCCI sigue en los tribunales Miren Gutiérrez mgutierr@@prensa.com El proceso de recuperación de los fondos panameños ‘‘atrapados’’ en el colapsado BCCI continúa en al menos dos jurisdicciones, Gran Bretaña y Francia, informó el contralor Alwin Weeden. Panamá y los liquidadores judiciales de BCCI Overseas llegaron recientemente a un acuerdo para terminar los reclamos presentados por el país en la liquidación del banco. Dicho compromiso reconoce –ante el tribunal de la causa ubicado en Gran Caimán– el reclamo de Panamá de 16.5 millones de dólares. Según los pagos efectuados por la liquidación del banco, que ascienden al 46% de las sumas reconocidas, Panamá tendrá por el momento derecho a recibir 7.59 millones de dólares. Panamá ya cobró 5.1 millones. La cantidad total se pagará paulatinamente. Este primer pago provendrá de los fondos del BCCI Panamá que actualmente son objeto de acciones legales promovidas por la Contraloría General. Después de esta transacción, los abogados de la República de Panamá procederán a retirar la demanda judicial que se mantiene en los tribunales de Londres, donde se encuentra uno de los procesos de liquidación del BCCI. De acuerdo con Weeden, parte del acuerdo con la liquidación de Gran Bretaña incluye el suministro de información sobre los fondos panameños depositados en otras jurisdicciones, que están congelados. Panamá busca recuperarlos también. Se calcula que unos 25 millones de dólares pasaron, entre 1983 y 1989, por la cuenta corriente que Noriega tenía en una sucursal del BCCI en Londres, para después desaparecer en Europa. Panamá pretende la recuperación de 23.6 millones de dólares. El 60% de esta cantidad ya ha sido recuperado o reconocido, dijo Weeden. Por otro lado, en Francia, Panamá apeló formalmente la decisión del juez del caso BCCI de resarcir a Panamá con un franco simbólico. La República de Panamá pedía 15.4 millones de dólares para pagar ‘‘campañas de comunicación que permitan restaurar la imagen de este país’’ y 224 millones de francos (34.5 millones de dólares) que representan el total del dinero panameño que transitó por los bancos franceses durante la dictadura de Noriega. El ex contralor panameño, Gabriel Castro, consideró en su momento ‘‘un insulto’’ la decisión del Tribunal Correccional de París de condenar a Noriega a pagar un franco (0.16 centavos) por daños morales causados a Panamá en el juicio donde el país actuó como parte civil. Su sucesor, por su parte, se mostró confiado en que la apelación terminará en la recuperación de los fondos panameños. El general Noriega tenía bienes en Francia valorados en unos 10 millones de dólares. Noriega fue condenado a 10 años de prisión en 1999 por blanquear en aquel país alrededor de 15 millones de francos (unos 3 millones de dólares) procedentes del narcotráfico organizado por el cartel de Medellín, a través del BCCI. Noriega actualmente cumple en una cárcel de Miami la condena a 40 años de prisión que le impuso por narcotráfico la justicia de Estados Unidos, donde tiene status de prisionero de guerra. Por su lado, Jaime A. Roquebert, subdirector de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Contraloría, comentó que los abogados que representan los intereses panameños en Londres y París están cobrando sólo los gastos de gestión, de acuerdo con un contrato de 1990. Sus honorarios se descuentan de lo que logren recuperar, según una tabla de porcentajes decrecientes. Hace diez años, la República de Panamá entabló una demanda judicial contra el BCCI fundamentada en la responsabilidad de ese banco en permitir que Noriega sacara del país fondos públicos. Historia de un colapso En julio de 1991, más de 12 mil millones de dólares en activos del BCCI fueron congelados después de que las autoridades descubrieran pruebas de irregularidades rampantes dentro del banco. Pero el colapso del banco no fue una sorpresa. Sus actividades habían sido investigadas durante años en Estados Unidos y Gran Bretaña. Sin embargo, la intervención y el abrupto fin de las operaciones del BCCI provocaron un terremoto en el sistema financiero mundial. Cuantos más detalles se revelaban, más increíble era que el banco hubiera seguido funcionando tanto tiempo con tanta libertad sin interferencia de ningún gobierno. Entre las infracciones descubiertas se contaban ganancias ficticias, manejo indiscriminado de clientes y suministro de servicios bancarios a narcotraficantes, dictadores, terroristas, estafadores, agencias de inteligencia, traficantes de armas y otros criminales de diferentes pelajes. La palabra ‘‘supervisión’’ no tenía ningún significado en el banco, asegura un estudio de la Oficina para el Control de Drogas y la Prevención del Crimen de Naciones Unidas. Creado por Agha Hasan Abedí como un banco para países en desarrollo, el BCCI ya se conocía cuando sucumbió como el ‘‘Bank of Crooks and Criminals Internatio nal’’ en inglés (banco internacional de sinvergüenzas y criminales). ‘‘ se creó desde el principio en múltiples niveles de entidades, relacionadas unas con otras a través de una impenetrable serie de holdings, empresas afiliadas subsidiarias, bancos dentro de bancos, relaciones internas y relaciones nominales’’, dice por su lado un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. ‘‘Al fraccionar la estructura corporativa, la contabilidad, la revisión de regulación y las auditorías, la compleja familia de entidades del BCCI –continúa el reporte– , pudo evadir las restricciones legales ordinarias respecto al capital como práctica rutinaria’’. |